Normatividad aplicable a las SOFOMES

    1. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC);
    2. Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM);
    3. Ley del Mercado de Valores (LMV);
    4. Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF);
    5. Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado (LTFCCG);
    6. Disposiciones en materia de registros ante la CONDUSEF;
    7. Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple;
    8. Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.
    9. Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.