Adquiere una SOFOM con nosotros

Si lo que desea es poner a trabajar sus recursos de forma inmediata y ahorrarse el tiempo que implica la constitución de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM, E.N.R.) nosotros tenemos la mejor opción para usted.

Actualmente el tiempo promedio para la constitución de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, es de aproximadamente 6 meses, tomando en cuenta los tiempos indicados por Ley, por lo que ponemos a su consideración la posibilidad de adquirir una SOFOM con nosotros, constituida en apego a las leyes y disposiciones aplicables.

Le entregamos la sociedad con las condiciones necesarias para operar, incluyendo lo siguiente:

    1. Permiso de uso de denominación social expedido por la Secretaría de Economía.
    2. En su caso, autorización de uso de palabras reservadas, emitida por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
    3. Opinión favorable de los estatutos sociales de la SOFOM emitida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
    4. Acta constitutiva  y acta de venta de acciones, inscritas en el Registro Público de Comercio.
    5. Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
    6. Dictamen técnico en materia de PLD/FT emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
    7. Plan general de funcionamiento de la SOFOM.
    8. Constancia de inscripción al Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
    9. Registro y alta en el Portal Único de Registros (PUR) de la CONDUSEF.
    10. Registro y alta ante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI PLD/FT de la CNBV.
    11. Contrato con Círculo de Crédito.
    12. Manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    13. Cuenta bancaria de la sociedad

Nota: Las sociedades son constituidas exclusivamente para venta, con la finalidad de ofrecerle a nuestros clientes una alternativa inmediata; el trámite de venta se realiza con el notario de su confianza.

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